Codice LEI ufficiale in Italia.

Il codice LEI (Legal Entity Identifier) è un identificativo alfanumerico unico di 20 caratteri, utilizzato per identificare in modo univoco le persone giuridiche che partecipano a transazioni finanziarie in tutto il mondo. Il suo obiettivo è aumentare la trasparenza del sistema finanziario, semplificare la vigilanza e ridurre il rischio di frodi. L’utilizzo del codice LEI è richiesto dalle autorità di vigilanza finanziaria e da altri organismi di regolamentazione in tutto il mondo.

Il codice LEI è necessario a ogni persona giuridica che partecipa a transazioni finanziarie regolamentate, come la negoziazione di azioni, obbligazioni o strumenti derivati. L’obbligo di utilizzo del codice LEI deriva dalla normativa sui mercati finanziari, in particolare dalla direttiva MiFID II (2014/65/UE) e dal regolamento EMIR (UE) n. 648/2012, che richiedono l’identificazione univoca delle parti di una transazione.

I codici LEI sono rilasciati da organismi accreditati dalla Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), chiamati LOU (Local Operating Unit). Il ruolo dei LOU è:

• raccogliere e verificare i dati forniti dalle aziende;
• rilasciare e gestire i codici LEI secondo le regole e gli standard vigenti.

Gli agenti di registrazione collaborano con i LOU e accompagnano le aziende nella richiesta, nel rinnovo e nel trasferimento del codice LEI. Gli agenti di registrazione non rilasciano i codici direttamente, ma fanno da intermediari con i LOU accreditati. LEI Universal è un agente di registrazione ufficiale di Ubisecure Oy (LEI: 529900T8BM49AURSDO55).

Il codice LEI viene solitamente rilasciato entro 24 ore, a condizione che i dati forniti siano corretti e che non siano richiesti documenti aggiuntivi. Nei casi in cui sia necessaria una verifica supplementare (dati di secondo livello), il rilascio può richiedere un po’ più di tempo.

Con l’elaborazione prioritaria, la richiesta viene gestita in via preferenziale e il codice LEI viene solitamente rilasciato entro 3 ore. In caso di errori nei dati trasmessi o se sono richiesti documenti aggiuntivi (ad esempio in caso di gruppo consolidato), il rilascio può richiedere più tempo. Questa opzione può essere selezionata al momento del pagamento.

Tutti i nostri prezzi sono indicati sulla pagina tariffe. Le tariffe includono le commissioni GLEIF e sono al netto dell’IVA.

Un codice LEI è valido per un anno a partire dalla data di rilascio. Alla scadenza deve essere rinnovato per restare attivo e utilizzabile. Offriamo anche pacchetti pluriennali, che vi permettono di non doverVi più preoccupare del rinnovo e di mantenere il vostro codice LEI sempre attivo.

L’esistenza e lo stato di un codice LEI possono essere verificati direttamente dalla barra di ricerca del nostro modulo di richiesta oppure sul sito ufficiale di GLEIF all’indirizzo search.gleif.org.

Nella richiesta o nel trasferimento di un codice LEI, possono essere richiesti documenti aggiuntivi nei seguenti casi:

• Il richiedente non è un membro del consiglio di amministrazione — se la richiesta è presentata da una persona che non ha il potere di rappresentare l’azienda secondo il registro delle imprese, è necessaria una procura firmata da un rappresentante legale.
• Trasferimento di un codice LEI da un altro fornitore — in caso di trasferimento, è necessaria una procura se il richiedente non è abilitato a rappresentare l’azienda secondo il registro ufficiale.
• Rapporto madre-figlia — se l’azienda è controllata per oltre il 50% da una società madre, può essere necessario fornire il bilancio consolidato di quest’ultima. I documenti possono essere caricati direttamente tramite il nostro modulo di richiesta.
• Verifica supplementare dei dati — se le informazioni del registro delle imprese non sono sufficienti per elaborare la richiesta, possiamo richiedere documenti aggiuntivi per confermare i dati dell’azienda o il potere di rappresentanza.

Qualora siano necessari documenti aggiuntivi, vi contatteremo direttamente.